*Com informações da Polícia Federal*

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (12) a Operação Tax Mirage, com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em oito municípios: Ponta Grossa (PR), Paranaguá (PR), Curitiba (PR), Porto Belo (SC), Itapema (SC), Manaus (AM), Ji-Paraná (RO) e Boa Vista (RR).

O objetivo da ação é aprofundar as investigações sobre um esquema de fraudes tributárias que ultrapassa R$ 185 milhões.

As investigações tiveram início após a identificação de fraudes em centenas de declarações de compensação tributária, nas quais eram informados créditos previdenciários inexistentes para viabilizar a extinção indevida de débitos tributários de diversas empresas.

Segundo a investigação, as compensações fraudulentas também teriam possibilitado a obtenção de Certidões Negativas de Débitos (CNDs) e, consequentemente, a participação de empresas irregulares em processos licitatórios, mesmo que aparentassem estar em situação fiscal regular.

As informações obtidas durante as investigações preliminares embasaram a adoção de medidas cautelares para a coleta de provas e a preservação de bens relacionados aos fatos apurados. As ações também buscam garantir a reparação dos prejuízos provocados pelas fraudes.

Durante as investigações, também foram identificados sinais de riqueza incompatíveis com as atividades econômicas formalmente declaradas pelos investigados. Entre os bens identificados estão imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros itens de elevado valor.

Uma lancha registrada em nome do principal investigado também foi identificada. Segundo as informações da investigação, algumas despesas de manutenção da embarcação foram pagas por uma empresa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro.

Os elementos reunidos indicam ainda a possível utilização de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar a verdadeira titularidade dos bens e dificultar a identificação da origem dos recursos utilizados em sua aquisição e manutenção.

Em Paranaguá, uma embarcação de luxo foi apreendida. Nas demais cidades, as equipes também apreenderam cinco veículos de luxo, joias e uma arma de fogo com a numeração de registro suprimida.

Os materiais apreendidos serão submetidos à análise da Polícia Federal e da Receita Federal, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos fatos investigados, identificar todos os envolvidos e verificar a eventual prática de outras infrações.