Uma ação interestadual está sendo deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta terça-feira (18), em Curitiba e outras 16 cidades contra um grupo suspeito de desviar R$ 7 milhões de uma empresa da capital do estado.

Objetivo é cumprir 24 mandados de busca e apreensão contra o grupo. Eles são investigados por furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As buscas são para localizar dinheiro, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens, além de documentos relacionados ao patrimônio.

A PCPR também busca à recuperação patrimonial e identificação do destino do dinheiro desviado. A investigação financeira já apontou e permitiu o avanço na reconstrução do fluxo do dinheiro. Foi identificado a dinâmica para a retirada dos recursos da empresa e de sua circulação e ocultação.

Os desvios teriam sido realizados durante um ano por um funcionário da empresa. Ele teria utilizado de rifas para ocultar os valores, simulando vencer os prêmios de veículos, onde o mesmo teria vencido 20 rifas falsas.

Através de quebras de sigilo bancário e análise das movimentações financeiras, a PCPR mapeou o caminho percorrido por parcela significativa dos valores, incluindo sucessivas transferências entre pessoas ligadas aos investigados.

A PCPR investiga o funcionário e seus familiares pelos suspostos crimes, além de rifeiros de diversos pontos do país que atuavam na fraude das rifas. A investigação segue após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos eventualmente apreendidos.

Além de Curitiba, outras 16 cidades tiveram cumprimento de mandados. No Paraná foram São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama. Em Itapoá e São José (SC); Caxias do Sul (RS); São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau (SP); Olinda, Recife e Caruaru (PE); Nova Serrana (MG); Brasília (DF).